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欧洲最大骗税案开审,“掠夺欧洲的男人”出庭披露内幕

2019-11-10 18:37:33来源:芒普新闻

新京报(记者陈勤涵)由银行家、证券交易员、税务律师和其他金融从业人员组成的一群欧洲跨国网络利用税务机关的漏洞,在欧洲各国骗取了600亿欧元,其中德国受害最深。

他们被称为“掠夺欧洲的人”。

卫报网站的截图

据《卫报》报道,去年10月,一项跨国媒体的联合调查引起了全球对欧洲最大的欺诈避税案件的关注。今年9月18日,德国法院对此案进行了审判。参与此案的两名英国银行家出现在波恩。他们参与的税务欺诈给德国造成了超过55亿欧元的税收损失。

被德国检察官起诉的英国银行家马丁·希尔在法庭上讲述了一些税务欺诈的内幕故事。

651页案件记录,最高10年监禁

《卫报》报道称,震惊欧洲的税务欺诈主要涉及两种避税行为,即“兼得”和“兼得”。

作为一种避税操作方法,“累计”主要利用国内外投资者之间的税收差异来实现避税。外国投资者对股息征收更高的税,但他们可以短期向相关银行出售股票,逃避相关税收,然后再购买股票。

" cum-ex "作为一种股票交易策略,是指在股息分配的同一天出售和再收购股票。交易时间很短,因此税务机关无法确定谁是拥有股份的一方,因此买卖双方都可以获得资本利得税的退款。

在德国,联邦税收署只征收一次资本利得税,因此通过这个漏洞获得的利益可以分配。因此,金融从业者和投资者将其主要“火力”集中在德国税收上。

希尔兹和迪亚布尔在2006年至2011年期间参与了税务欺诈,并因“严重逃税”被德国检察官起诉,相关案件记录有651页。如果罪名成立,这两个人将面临最高10年的监禁。

18日,希尔兹作为代表,拿着ppt和激光笔在法庭上解释他们的税务欺诈细节。他表示,任何“联合交易所”业务至少涉及12笔交易,需要银行家、证券经纪人、投资者、资产管理公司、律师和税务顾问的参与。

"这是一场工业税收欺诈,已经建立了一个庞大的银行和公司网络."希尔兹说,超过20家金融机构和银行已经承认参与了“联合交易所”的运作。

据《经济学人》报道,希尔兹在学校时被称为“数学奇才”。在牛津大学完成工程和经济管理本科学业后,他立即收到了世界最大的投资银行之一美林银行的录取通知书,并成为了一名货币交易员。

从2004年开始,希尔兹和他的老板研究税收漏洞,并设立了一个基金用于“兼优”业务。当时,他的年收入超过1200万欧元,先后在英国肯辛顿街(Kensington Street)和爱尔兰什鲁斯伯里路(Shrewsbury Road)购买了近1000万欧元的豪宅。

“我经常问自己,如果有机会重新开始,我会如何选择。现在答案很清楚了,我永远不会卷入男女同性恋丑闻。”盾牌反映了他在法庭上的行为。

对这两名英国银行家的审判将持续到明年1月的最终判决。其他涉案人员的审判也将在德国开始。

如果法院裁定"共同"案不仅涉及法律漏洞,还涉及非法经营,有关银行和金融机构也将被追究刑事责任。

19家欧洲媒体联合调查案件

2012年,德国首次发现“前”税务欺诈丑闻。税务局职员在处理一项“前”业务时,发现一只美国退休基金的股票退税有问题,于是进行调查,引起外界对逃税的关注。

据《经济学人》报道,包括德国《时代周刊》和法国《世界报》在内的12个欧洲国家的19家媒体对该案进行了为期一年的联合调查,并于2018年10月发布了一份名为“cumexfiles”的调查报告。

该报告的结论是,德国、法国、西班牙、意大利、荷兰、丹麦、比利时、奥地利、芬兰、挪威和瑞士等11个欧洲国家因这一可疑的金融行动损失了至少数百亿美元的税收。

在调查期间,一些装扮成亿万富翁的记者会见了年轻的证券交易商。证券交易者首先预示了金融结构和股票市场的概念,然后开始做生意,并承诺计划合并交易。在记者的指导下,交易者明确表示收益来自税收。

除了亲自“卧底”,记者还查阅了18万页相关文件,寻找税务欺诈的线索。

记者正在调查,遭受重大损失的德国也在调查。德国科隆的检察官对本国的“前男友”案件进行了56次分支调查,搜查了400多名涉案嫌疑人和公司,包括100多家金融机构。

西德北莱茵-威斯特法伦司法部长表示,这是由白领控制的一系列难以想象的罪行。

德国金融中心法兰克福所在的黑森州税务部门(Hesse tax department)也调查了30多起涉及“逃避股息税”交易的案件,并追回了7.7亿欧元的税款。

新京报记者陈启涵

编辑周博华校对李丽君

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